Published
2018-08-24

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approach

DOI: https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2018.0002.05
Luis Fernando Ulloa
Universidad Libre
PDF (Spanish)

Abstract (en)

A relationship is made between the background that gave rise to the legal framework on money laundering and the usual massive collection of monies, and the main regulations governing the matter addressed from the Administrative Law of Economic Criminal Law in Colombia, that allows the conclusion of liability state in this type of crime.
Keywords (en): international legislation, Colombian legislation, administrativeization, penal dogmatics, money laundering, regular massive collection of monies

Abstract (es)

Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.

Keywords (es): legislación internacional, legislación colombiana, administrativización, dogmática penal, lavado de activos, captación masiva habitual de dineros

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How to Cite

Fernando Ulloa, L. (2018). Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approach. Via Inveniendi Et Iudicandi, 13(2), 81-106. https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2018.0002.05

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