Publicado
2018-08-24

Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo

Legal framework for money laundering and the usual mass collection of money from an administrative law approach

DOI: https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2018.0002.05
Luis Fernando Ulloa
Universidad Libre
PDF

Resumen (es)

Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos.

Palabras clave (es): legislación internacional, legislación colombiana, administrativización, dogmática penal, lavado de activos, captación masiva habitual de dineros

Resumen (en)

A relationship is made between the background that gave rise to the legal framework on money laundering and the usual massive collection of monies, and the main regulations governing the matter addressed from the Administrative Law of Economic Criminal Law in Colombia, that allows the conclusion of liability state in this type of crime.
Palabras clave (en): international legislation, Colombian legislation, administrativeization, penal dogmatics, money laundering, regular massive collection of monies

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas. (17 de febrero de 1995). Medidas para eliminar el terrorismo internacional. [Sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/49/743)] Recuperado de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/60&Lang=S

Benítez, I. (2017). Derecho Penal Económico. Definición. Recuperado de http://www.iaeu. edu.es/estudios/derecho/derecho-penal-economico-definicion/

Corte Constitucional, Sala Plena. (21 de octubre del 2003). Sentencia C-962/03 - expediente LAT-234. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. (28 de febrero del 2007). Proceso Nº 23881. M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

Corte Constitucional, Sala Plena. (25 de febrero del 2009). Sentencia C-136/09 - expediente RE- 138. M. P. Jaime Araujo Rentería.

Feijoo, B. (2009). Cuestiones actuales de derecho penal económico. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de f Montevideo-Buenos Aires.

Henao, L. M. (1991). Delitos y contravenciones. Informe derivado de investigación. Nuevo Foro Penal, (52), 171-189. Recuperado de http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ nuevo-foro-penal/article/view/4076/3329

Huertas, O., Rumbo, C., y Uribe, A. (2018). El juez de vigilancia penitenciaria en España, como referente de la ejecución penal en América Latina. Revista IUSTA, 1(48), 73-96. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2018.0048.03. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/4087/3882

Llano, J. V., Rengifo, R. A., y Rojas, L. M. (2018). Estado cosmopolita en América Latina. Revista IUSTA, 1(48), 97-117. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2018.0048.04. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/4088/3883

Muñoz García, M Á. (2016). Las instituciones de riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso en el derecho penal financiero y el lavado de activos. Bogotá D. C., Colombia: Editorial Universidad Externado de Colombia.

Osorio, R. (2018). La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia. Revista IUSTA, 1(48), 179-198. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2018.0048.07. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/4097/3904

Romero, G. (2017). Libertad vs. populismo punitivo: ¿deben respetarse los derechos humanos en el proceso penal? A propósito de la nueva declaratoria de estado de cosas inconstitucionales para el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Revista Via Inveniendi et Iudicandi, 12(1), 89-117. Recuperado de http://revistas.usantotomas.edu.co/index. php/viei/article/view/3561/3449

Sintura, F., Martínez, W., y Quintana, F. (2011). Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Bogotá D. C., Colombia: Legis Editores S. A.

Sintura, F. (2010). La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo, necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia. Legis, 2(32). Recuperado de http://legal.legis.com.co/document?obra=rpenal&document=rpe nal_8fd557db5fa8d098e0430a010151d098

Dimensions

PlumX

Visitas

906

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Cómo citar

Fernando Ulloa, L. (2018). Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo. Via Inveniendi Et Iudicandi, 13(2), 81-106. https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2018.0002.05

Licencia

Los autores mantienen los derechos sobre los artículos y por tanto  son libres de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra bajo las condiciones siguientes:

Reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).

VIeI está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

La Universidad Santo Tomás conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las obras publicadas, y favorece y permite la reutilización de las mismas bajo la licencia anteriormente mencionada.